TRANSFERENCIAS ENTRE EMPRESAS FILIALES [L-1A, L-1B]

La categoría de Visa o el estatus L-1 fue creada para que empresas afuera de los EE.UU. pudieran transferir ejecutivos, gerentes (Visa L-1A), o empleados con conocimiento especializado (Visa L-1B) a sucursales o empresas filiales ubicadas en los EE.UU.  Después de que las operaciones en los EE.UU. hayan existido por más de un año es posible conseguirle la residencia permanente (tarjeta verde) a ejecutivos o gerentes.  Empleados que vienen a los EE.UU. como personas con conocimiento especializado no pueden aplicar para la residencia permanente.  Familiares inmediatos (conyugues e hijos solteros que no han cumplido los 21 años) pueden acompañar a la persona transferida y conyugues pueden trabajar automáticamente después de llegar a los EE.UU.

 

REQUISITOS Y PRUEBAS

 

1. Tiene que haber una empresa activamente operando afuera de los EE.UU.

Pruebas: Este requisito se puede probar con copias de documentos que reflejan la existencia activa de la empresa ubicada afuera de los EE.UU. No es suficiente que la empresa este constituida. Es necesario comprobar que la empresa esta activamente involucrada en el rendimiento de servicios o en la producción de artículos para venta. Los documentos que se pueden usar para establecer este requisito pueden incluir el registro original de la empresa, la renovación más reciente del registro de la empresa, una carta u o otro documento del gobierno o cámara de comercio confirmando la existencia activa de la empresa, copias de facturas recientes, copias de pagables, copias de estados de cuenta, copias de anuncios, cartas de referencia de clientes, evidencia de impuestos pagados, fotos de la empresa, y cualquier otra prueba que la empresa esta activamente operando.

 

2. Tiene que haber una empresa en los EE.UU.

Pruebas: Para comprobar este requisito se pueden usar copias de los documentos relacionados a la constitución de la empresa en los EE.UU. Si la empresa en los EE.UU. es nueva, las únicas pruebas necesarias normalmente son la evidencia de la constitución, licencias de operación, evidencia que la empresa ha comprado o esta alquilado un estacionamiento comercial, fotos de la empresa, y evidencia de giros bancarios enviados a los EE.UU. para constituir la empresa y empezar a desarrollar el negocio de la empresa. Si existen pruebas adicionales como contratos, facturas, o anuncios estas también se deben presentar. Si la empresa en los EE.UU. no es nueva, los documentos pueden incluir el registro original de la empresa, la renovación más reciente del registro de la empresa, una carta u otro documento del gobierno o chamara de comercio confirmando la existencia activa de la empresa, copias de facturas recientes, copias de pagables, copias de estados de cuenta, copias de anuncios, cartas de referencia de clientes, evidencia de impuestos pagados, y cualquier otra prueba que la empresa esta activamente operando.

 

3. La empresa en los EE.UU. tiene que ser una sucursal, una empresa filial, o una rama de le empresa afuera de los EE.UU. según la definición de esos términos por las leyes de inmigración.  El negocio de la empresa en los EE.UU. no tiene que ser el mismo de la empresa que está afuera de los EE.UU. Cualquiera de las siguientes estructuras se puede usar:

 

• La empresa que está afuera de los EE.UU. es dueña del 51% o más de la empresa en los EE.UU.

• La empresa en los EE.UU. es dueña del 51%o más de la empresa que está afuera de los EE.UU.

• La misma persona es dueña del 51% o más de las dos empresas.

• Las mismas personas son dueñas de las dos empresas en los mismos porcentajes.

Pruebas: Documentación demostrando quienes son los dueños de cada empresa. Típicamente esta prueba consiste en copias de las acciones de cada empresa, o cualquier otro documento legal que refleje quienes son los dueños de la empresa y, si hay más de un dueño, el porcentaje que tiene cada dueño.

 

4. La empresa en los EE.UU. tiene que comprobar que ha obtenido un estacionamiento comercial. Este puede ser comprado o alquilado. La empresa no puede operar de una residencia. Si el estacionamiento comercial es alquilado, el contrato de alquiler debe tener por lo menos un año de duración.

Pruebas: Copia del contrato de alquiler o, si el estacionamiento comercial fue comprado, documentos relacionados a la compra y la transferencia de título a la empresa.

 

5. Cada persona que va a venir a los EE.UU. tiene que haber estado trabajando para la empresa afuera de los EE.UU. por lo menos un año durante los últimos tres años en una capacidad ejecutiva o de gerencia si va a venir a los EE.UU. en esa categoría, o en una capacidad donde ha desarrollado un conocimiento especializado al negocio de la empresa si va a venir en esa categoría. El año es tiempo cumulativo.

Pruebas: Para ejecutivos o gerentes: Una carta del Director de la empresa que está afuera de los EE.UU. confirmando el empleo, cartas de clientes de la empresa afuera de los EE.UU. confirmando la posición de la persona y el tiempo que han tenido una relación comercial, un detalle de los empleados de la empresa que está afuera de los EE.UU. demostrando la posición que ha ocupado la persona en la estructura empresarial, comprobantes de pagos de sueldo o distribuciones de dividendos a la persona que se va a transferir a los EE.UU., documentos que demuestra la persona operando en una capacidad ejecutiva o de gerencia, una descripción detallada de la posición o posiciones que ha tenido la persona, y un resumen (CV) de la persona.

 

Para personas con conocimiento especial: Una carta del Director de la empresa que está afuera de los EE.UU. confirmando el empleo, un detalle de los empleados de la empresa que está afuera de los EE.UU. demostrando la posición que ha ocupado la persona en la estructura empresarial, comprobantes de pagos de sueldo o distribuciones de dividendos a la persona que se va a transferir a los EE.UU., y una descripción de la posición o posiciones que ha tenido la persona.